10月8日，江西裕民银行召开2020年第一次反洗钱领导小组会议，反洗钱领导小组全体成员参会。

会议审议了《江西裕民银行洗钱风险管理规定（2020年版）》等14项反洗钱内控制度，明确了各相关部门反洗钱工作职责，讨论了我行存在的一些洗钱风险点，通报了2019年国内反洗钱处罚情况及2020年上半年国内处罚动态，同时部署了年底反洗钱重点工作。

会议要求，一要高度重视，领导小组成员要履行反洗钱工作岗位职责，认真贯彻落实好“风险为本”的反洗钱工作思路，切实防范合规风险、法律风险；二要吃透监管新规，坚守底线，梳理工作流程，务必以“了解你的客户、了解客户的交易”为基础，做好各项工作；三要全力配合，业务部门要做好客户身份识别，以及新产品、新业务评估工作，构筑严密的风险防控体系；四要借助科技手段，优化业务系统和反洗钱监测系统，高质量地筛选出可疑数据，防范洗钱风险发生。