拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道”）。

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本行前任会计师事务所已连续为本行提供审计服务4年，参照财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6号）对会计师事务所轮换的相关规定，为保证本行审计工作的独立性和客观性，同时考虑本行业务发展情况和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，本行须变更会计师事务所。本行已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1987年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。

信永中和执行事务合伙人：李晓英、宋朝学、谭小青。

统一社会信用代码：91110101592354581W

注册资本：6000 万人民币

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

会计师事务所执业证书编号：11010136

主要经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

本行自 2019 年起，聘请普华永道为本行提供财务报告审计服务。截至 2022 年度，普华永道已连续为本行提供服务4年。2022年度普华永道为本行年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本行不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

本行前任会计师事务所已连续为本行提供审计服务4年，参照财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6号）对会计师事务所轮换的相关规定，为保证本行审计工作的独立性和客观性，同时考虑本行业务发展情况和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，本行须变更会计师事务所。

（三）本行与前后任会计师事务所的沟通情况

本行已就变更会计师事务所有关事宜与普华永道进行了沟通，普华永道对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

2023年11月27日，本行第一届董事会审计委员会第十三次会议通过关于江西裕民银行拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2023-2024年度审计会计师事务所的议案。

（二）独立董事的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备丰富的审计经验、足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司的外部审计工作要求。选聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益和股东利益（尤其是中小股东利益）的情形。

同意选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，并提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2023年11月28日，本行第一届董事会第三十次会议通过关于江西裕民银行拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2023-2024年度审计会计师事务所的议案。

（四）股东大会审议情况

2023年12月8日，本行2023年第一次临时股东大会通过关于江西裕民银行拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2023-2024年度审计会计师事务所的议案。

 特此公告。

江西裕民银行股份有限公司董事会

2023年12月11日